航宇科技: 航宇科技2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688239     证券简称：航宇科技      公告编号：2023-061

(资料图片)

         贵州航宇科技发展股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                    210

普通股股东所持有表决权数量                       62,227,813

比例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对          弃权

     股东类型                  比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股            62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对          弃权

     股东类型                  比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股            62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意               反对          弃权

     股东类型                  比例            比例          比例

                 票数                  票数          票数

                           （%）          （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

   股东类型               同意            反对          弃权

                           比例          比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）         （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意            反对          弃权

   股东类型                    比例         比例          比例

                 票数               票数          票数

                           （%）       （%）         （%）

普通股         62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

   股东类型               同意            反对          弃权

                          比例             比例          比例

                票数                  票数          票数

                          （%）            （%）         （%）

普通股           62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

行性分析报告》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意               反对          弃权

    股东类型                  比例            比例          比例

                票数                  票数          票数

                          （%）          （%）         （%）

普通股           62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意               反对          弃权

    股东类型                  比例            比例          比例

                票数                  票数          票数

                          （%）          （%）         （%）

普通股           62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

    审议结果：通过

    表决情况：

                     同意               反对          弃权

    股东类型                  比例            比例          比例

                票数                  票数          票数

                          （%）          （%）         （%）

普通股           62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

案

    审议结果：通过

    表决情况：

                    同意               反对          弃权

      股东类型               比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）         （%）

普通股          62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

填补措施及相关承诺的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意               反对          弃权

      股东类型               比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）         （%）

普通股          62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意               反对          弃权

      股东类型               比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）         （%）

普通股          62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

   审议结果：通过

   表决情况：

                    同意               反对          弃权

      股东类型               比例            比例          比例

               票数                  票数          票数

                         （%）          （%）         （%）

普通股          62,227,813 100.0000    0 0.0000    0 0.0000

理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

      股东类型          同意               反对          弃权

                                  比例              比例            比例

                      票数                   票数              票数

                                  （%）             （%）           （%）

       普通股          62,227,813 100.0000         0 0.0000    0 0.0000

       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意                反对              弃权

议案

           议案名称                   比例           比例              比例

序号                     票数                  票数              票数

                                  （%）          （%）             （%）

        关于公司注册资本

        程》的议案

        关于公司符合向不

        特定对象发行可转                  100.00

        换公司债券条件的                      00

        议案

        发行证券的种类                   100.00

        发行规模                      100.00

        票面金额和发行价                  100.00

        格                             00

        债券存续期限                    100.00

        债券票面利率                    100.00

        还本付息的期限和                  100.00

        方式                            00

        转股期限                      100.00

        转股价格的确定及                  100.00

        其调整                           00

        转股价格向下修正                  100.00

        条款                            00

        转股股数确定方式                  100.00

        赎回条款                      100.00

        回售条款                      100.00

        转股年度有关股利                  100.00

        的归属                           00

       象                            00

       向现有股东配售的                 100.00

       安排                           00

       债券持有人会议相                 100.00

       关事项                          00

       本次募集资金用途                 100.00

       及实施方式                        00

       募集资金管理及存                 100.00

       放账户                          00

       担保事项                     100.00

       评级事项                     100.00

       本次发行方案的有                 100.00

       效期                           00

       关于公司《向不特定

       司债券预案》的议案

       关于公司《向不特定

       对象发行可转换公                 100.00

       司债券的论证分析                     00

       报告》的议案

       关于公司《向不特定

       对象发行可转换公

       用的可行性分析报

       告》的议案

       关于公司《本次募集

       资金投向属于科技

       创新领域的说明》和                100.00

       《前次募集资金投                     00

       向属于科技创新领

       域的说明》的议案

       关于公司《前次募集

       报告》的议案

       关于公司《加权平均

       净资产收益率及非                 100.00

       经常性损益明细表》                    00

       的议案

       关于公司向不特定

       对象发行可转换公                 100.00

       司债券摊薄即期回                     00

       报、填补措施及相关

      承诺的议案

      关于公司《可转换公

      规则》的议案

      关于公司未来三年

      （2023-2025 年）股              100.00

      东分红回报规划的                        00

      议案

      关于提请股东大会

      授权董事会、董事长

      或董事长授权人士

      对象发行可转换公

      司债券相关事宜的

      议案

     （三） 关于议案表决的有关情况说明

      东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

     三、     律师见证情况

          律师：孔禹璎、曾鑫

     本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公

     司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集

     人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

          特此公告。

                                  贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

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